以色列最近袭击了黎巴嫩的银行，声称这些银行是支持伊朗支持的恐怖组织真主党（黎巴嫩政府成员）的金融网络的一部分。虽然以色列在打击真主党的金融网络方面做得很好，但银行只是一栋楼，一个邮寄地址，而不是“网络”。

自1997年将真主党列为外国恐怖组织（Foreign Terrorist Organization）以来，美国政府一直在努力破坏该组织的金融网络，这是削弱该组织行动能力、降低其影响力的整体战略的一部分。

美国使用的工具包括：

制裁和金融制裁 警告：美国财政部已对与真主党有金融往来的个人和实体实施制裁。这些制裁旨在限制真主党进入全球金融体系。此外，金融犯罪执法网络（FinCEN）已经发布了一份 允许金融机构帮助他们识别和报告与真主党有关的可疑活动。能得到 加强合作和打击金融网络：美国已与卡塔尔等其他国家协调，对真主党的金融家实施制裁。此外，美国还瞄准了真主党的金融网络，包括那些参与石油走私的网络 洗钱，非法采购武器。

真主党的网络在各种商业领域运作——不仅在中东，而且在非洲、亚洲、欧洲和西半球。该网络从事毒品交易、石油走私、武器交易、伪造货币、黑市货币兑换以及将利润汇给真主党总部所需的洗钱活动。

真主党的支持网络不仅在中东制造混乱，也在危及美国人的生命。

2015年，美国制裁了“真主党成员Adham Tabaja，他的公司Al-Inmaa旅游工程集团及其子公司，以及黎巴嫩商人Kassem Hejeij和真主党伊斯兰圣战组织成员Husayn Ali Faour，他们在伊拉克为真主党提供支持和服务”，这些单位可能造成了600多名美国人在伊朗及其代理人的战斗中死亡。

真主党的业务线和资金来源相当多样化；虽然它每年从伊朗获得7亿到10亿美元的收入，但它也参与各种非法活动，包括贩毒、伪造美元和洗钱。此外，在黎巴嫩和其他国家也有合法的业务，该集团还从伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）向叙利亚和东亚出售石油和液化石油气所得的资金中获益。

真主党还接受支持者的捐款，包括黎巴嫩侨民，以及什叶派黎巴嫩人缴纳的税款。

真主党的商业活动遍布全球；主要地区包括其总部黎巴嫩，在那里它有大量的合法商业企业，也有生产大麻、大麻和假药的非法实体。

西非的行动得益于黎巴嫩侨民社区的长期存在。在塞拉利昂和利比里亚，它参与钻石交易，每年净赚约7000万至1亿美元。非洲的行动利用了该地区薄弱的治理、执法和反洗钱控制。

在国内，非法活动集中在巴拉圭、阿根廷和巴西的三边境地区。它还在巴拿马的自由贸易区开展业务，并与伊朗的盟友委内瑞拉合作。在哥伦比亚，真主党参与可卡因交易和洗钱。与委内瑞拉的关系尤其令人不安，因为真主党可以在国家的保护下，更有效地公开行动，并获得国家资源，而不是在巴拿马或三边境地区，它必须秘密行动。

真主党的广泛行动也不是“那边”的问题——他们是西半球的威胁。恐怖组织可以很容易地与拉丁美洲的毒品和人口贩运网络合作，将特工渗透到美国。

真主党渗透了银行和金融机构，使它们成为制裁和起诉的目标，损害了使用这些银行的合法公民和企业，削弱了这些机构所在国的政府和经济。

美国可以采取一种更具歧视性和数据导向的恐怖融资方式，而不是以色列的钝器方法，后者旨在伤害真主党，但也可能是出于削弱黎巴嫩经济的愿望，以阻碍该国的重建和开采其海上天然气资源。

2011年，世界银行（World Bank）报告称，美国成立的匿名法人实体比排名其后的41个避税天堂加起来还要多。2020年，华盛顿颁布了打击洗钱的新改革。一项改革是要求匿名空壳公司的受益所有人的身份，这是美国许多州的特色，包括特拉华州、内华达州、南达科他州和怀俄明州。

众议员乔·威尔逊（南卡罗来纳州共和党）、吉姆·班克斯（印第安纳州共和党）和凯文·赫恩（俄克拉荷马州共和党）提出了《最大压力法案》，以打击伊朗及其资助真主党等组织的能力。这是个好消息。但在全球洗钱问题上，美国经常被公正地指责为“照我说的做，而不是照我做的做”。它必须处理好自己的事务，因为它假定要监管世界银行和金融机构，不管有没有真主党。

本文发表于《国会山报》